【董事会议事规则】为了规范公司董事会的运作，提高决策效率和透明度，确保公司治理结构科学、合理，特制定《董事会议事规则》。该规则明确了董事会议事的基本程序、议事内容、表决方式及会议记录等事项，是公司治理的重要依据。
一、董事会议事规则概述
董事会议事规则是公司内部管理的重要制度之一，旨在保障董事会依法履行职责，维护公司及股东的利益。通过明确会议的召开、议程安排、表决机制等内容，确保董事会在合法合规的前提下高效运行。
二、董事会议事规则主要
| 序号 | 内容项目 | 具体说明 |
| 1 | 会议形式 | 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，由董事长主持。 |
| 2 | 会议通知 | 会议应提前5个工作日发出书面通知，注明时间、地点、议程及有关材料。 |
| 3 | 参会人员 | 董事应亲自出席，因故不能出席者，可书面委托其他董事代为出席并行使表决权。 |
| 4 | 议程安排 | 会议议程由董事长或董事会秘书拟定，经董事会审议通过后执行。 |
| 5 | 表决方式 | 董事会决议须经全体董事过半数同意方可通过，重大事项需三分之二以上董事同意。 |
| 6 | 会议记录 | 会议应由专人负责记录，包括会议时间、地点、出席人员、讨论内容及决议结果。 |
| 7 | 决议执行 | 董事会决议由总经理及相关职能部门负责执行，并定期向董事会汇报执行情况。 |
| 8 | 保密义务 | 董事应对会议内容及涉及的商业秘密严格保密，未经许可不得对外披露。 |
三、适用范围与效力
本规则适用于公司董事会及其成员，适用于所有董事会会议及相关活动。对于公司章程中已有明确规定的内容，以章程为准；若本规则与章程有冲突，应以章程为准。
四、附则
本规则自发布之日起施行，由董事会负责解释和修订。如需调整，应经董事会全体董事三分之二以上同意，并报股东大会备案。
通过严格执行《董事会议事规则》，公司能够进一步提升治理水平，增强决策的科学性和民主性，为企业的长远发展提供坚实保障。
